Fiod en OM pakken voor 25 miljoen euro cryptovaluta af van criminelen

De diensten hebben van tientallen verdachten de wallets, digitale portemonnees, van onder meer bitcoin en ethereum in beslag genomen. ,,We hebben zicht op de communicatie van criminelen en krijgen steeds meer zicht op de geldstromen via crypto's van criminelen. Dat is wat ons betreft de klapper. In 2019 wisten we voor 1 miljoen euro in beslag te nemen. Vorig jaar voor 8 miljoen euro en nu al voor 25 miljoen euro’’, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. 

Beleggen in cryptovaluta is bij honderdduizenden Nederlanders populair, maar crypto's zijn ook populair onder criminelen. Zijn denken dat het anoniem geld is dat eenvoudig wereldwijd is te verplaatsen en weer is te verzilveren voor echt geld. ,,Cryptovaluta worden dan gebruikt als betaalmiddel voor verschillende soorten van criminaliteit‘’, meldt het OM. ,,Niet alleen in de cybercriminaliteit zoals gijzelsoftware maar ook als betaalmiddel in de gedigitaliseerde vormen van criminaliteit zoals malafide hostingsdienstverlening. Daarnaast komen we cryptovaluta ook steeds vaker tegen in criminaliteitsvormen als drugs- en mensenhandel, fraude en belastingontduiking.’’

Crypto's zijn berucht door de hevige koersschommelingen; in een tijdsbestek van enkele weken of maanden kan er zomaar 50 procent of meer waardeverlies of -winst zijn. Volgens de opsporingsdiensten probeerden de criminelen ongewenste koerswisselingen te voorkomen door de cryptovaluta om te zetten in zogenoemde ‘stable coins’, zoals USDT. Dat zijn cryptovaluta waarvan de waarde is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en die op die manier meer zekerheid bieden.

De identiteit van de verdachten is nog niet in alle gevallen bekend. Sommigen komen uit Nederland, anderen hebben een buitenlandse nationaliteit. 

Bij het afpakken van de crypto's hebben verschillende crypto-exchanges in binnen- en buitenland medewerking verleend aan de Fiod en het OM. In Nederland gevestigde exchanges zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Ze zijn ook verplicht om mee te werken als de opsporingsdiensten daarom vragen.

De afgepakte crypto's worden omgezet in euro's en dat vloeit naar de staatskas.