Jacht geopend op daders van grootste bitcoinroof uit geschiedenis

De politie in Zuid-Afrika is een vooronderzoek begonnen in vier provincies en steden, waaronder Johannesburg en Durban. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de zogenoemde Hawks (Haviken), een eenheid gespecialiseerd in het bestrijden van georganiseerde misdaad. ,,Er zijn meerdere gedupeerden’’, verklaarde luitenant-kolonel Philani Nkwalase tegenover Bloomberg. Volgens hem zijn onderzoekers momenteel druk bezig met het analyseren van de financiële overzichten van de slachtoffers.   

De broers Ameer en Raees Cajee, slechts 18 en 21 jaar oud, stuurden de klanten van hun investeringsbedrijf Africrypt in april een verklaring per mail. Hierin stond dat het bedrijf was gehackt en dat hun online portefeuilles met cryptomunten in gevaar waren. Hun klanten, voor een groot deel vermogende ondernemers en beroemdheden, werd gevraagd niets aan de autoriteiten te melden. Daardoor zou het proces om de cryptomunten terug te krijgen, volgens de broers, ‘alleen maar vertraagd worden’.

Verschillende klanten deden wél aangifte omdat ze onraad roken. Duidelijk werd dat de broers aan de haal waren gegaan met 69.000 bitcoin, op dat moment een waarde vertegenwoordigend van 3 miljard euro. Daarmee is het de grootste cryptoroof aller tijden.

In juni zei John Oosthuizen, de toenmalige advocaat van de broers, dat zijn cliënten de beschuldigingen van diefstal ontkenden en dat het cryptogeld was verdwenen als gevolg van een hack. Slechts twee dagen later meldde Oosthuizen echter dat zijn praktijk de relatie met de broers had beëindigd. Ameer en Raees zouden zijn ondergedoken uit vrees voor hun leven.

Opvallend is dat verschillende Africrypt-gedupeerden onlangs een mysterieus compensatievoorstel van Pennython Project Management hebben gekregen, een in Dubai gevestigd bedrijf. Frappant is dat volgens Zuid-Afrikaanse media de vader van de twee broers recent is gesignaleerd in een hotel in Dubai.

Dat het zo lang duurde voordat er een onderzoek naar de cryptoroof van de broers Cajee is geopend, heeft mogelijk te maken met het ontbreken van regelgeving voor cryptomunten als financieel product. Ook in veel Europese landen ontbreekt momenteel nog regelgeving hierover, wat over het algemeen als een groot gemis wordt gezien.

Het Africrypt-incident is een van de twee grootste oplichtingszaken die de afgelopen anderhalf jaar hebben plaatsgevonden in Zuid-Afrika. Bij de andere grote zaak is Mirror Trading International (MTI) betrokken, dat investeerders in augustus 2020 voor ruim 1,2 miljard euro oplichtte. De ceo van dit bedrijf, Johann Steynberg, is inmiddels in Brazilië aangehouden wegens documentatieproblemen, maar het onderzoek naar de oplichtingspraktijken van het bedrijf gaat ondertussen door in Zuid-Afrika. ,,Wij onderzoeken afzonderlijk zaken tegen het bedrijf’’, laat Nkwalase, van de speciale Zuid-Afrikaanse politie-eenheid weten. 

Bekijk hier de video over een oplichtersbende die 21 bitcoin stal: